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8月1日起，现金买黄金超10万元需上报

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雄阔海
     
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楼主
发表于 前天 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自： 江苏苏州
注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。


“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”








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铭阳天下zy
     
沙发
发表于 前天 21:33 来自手机 | 只看该作者 来自： 江苏南京
大几万现金买黄金本来就是诈骗洗钱重灾区
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阿草
     
板凳
发表于 前天 22:48 来自手机 | 只看该作者 来自： 中国
哈哈哈，真逗，跟银行里学到了，到时候买糖也要报备
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战争净化一切
     
地板
发表于 前天 23:00 来自手机 | 只看该作者 来自： 江苏
阿草 发表于 2025-07-02 22:48
哈哈哈，真逗，跟银行里学到了，到时候买糖也要报备

糖确实需要报备
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csrain
     
5楼
发表于 昨天 08:38 来自手机 | 只看该作者 来自： 中国
以前是五万
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